Обменник

BTC-e, Mt Gox, Bitcoinica.

Те, кто новичок в Bitcoin а также технология blockchain возможно, были удивлены сегодня притоком странных компаний и людей, которые уже давно не знакомы с основными новостями. Тем не менее, для многолетних отраслевых технологов и наблюдателей события на самом деле являются крупным прорывом с серьезными последствиями.

Мало того, что он проливает свет на пресловутые случаи массовых краж биткойнов, но также связывает одну из самых длительных юридических мер биткойнов (в которой кредиторы потеряли сотни миллионов в биткойне) к его мультяшному обмену, давно подозреваемому в разрешении преступной деятельности.

Короче говоря, утверждения, сделанные правоохранительными органами и независимыми аналитиками (если это правда), могли отбросить занавес в самые ранние дни истории биткойнов.

Для тех, кто не последовал за ударом, мы собрали график, последствия и неизвестные ниже.

Для начала, вот основные игроки:

  • BTC-е: Когда-то один из самых крупных обменов биткойнов, мало что известно о BTC-e, несмотря на то, что он управляет одним из наиболее последовательно доступных способов обмена валюты fiat для биткойнов и других криптоконверсий. BTC-e не берет информацию о клиенте, а ее местоположение и структура сотрудников неизвестны (хотя давно подозревается в работе из Восточной Европы).
  • Mt Gox: Вероятно, более знакомое имя, несуществующая японская биржа стала жертвой массового взлома в 2014 году, когда миллионы клиентов были украдены. С тех пор кредиторы по-прежнему в значительной степени борются за компенсацию, и его бывший генеральный директор находится сейчас в суде в Японии. В какой-то момент 2013 года Mt Gox отвечала за большая часть объема биткойнов ,
  • WizSec: Независимая и неофициальная следственная служба, базирующаяся в Японии, WizSec – это группа аналитиков блокчин и кредиторов Mt Gox, которые уже давно следят за кончиной биржи. Хотя в прошлом он предоставлял информацию правоохранительным органам, эта ответственность в настоящее время в значительной степени Chainalysis и Kraken , еще два хорошо заработанных стартапов биткойнов.

Сроки

Этот персонаж снова пришел в голову сегодня утром, когда стало известно, что человек, который, как говорят, является родным русским, был арестован в Греции за обвинения в отмывании денег, связанные с использованием биткойна.

С тех пор это была быстро развивающаяся история.

Прелюдия

BTC-e объявляет 25 июля он проводит «незапланированное техническое обслуживание в [его] центре обработки данных».

Через два часа после этого начального твита обменные твиты о том, что его инженеры «все еще рассматривают проблему». Хотя никаких заявлений не было дано в точное время, когда он вернется в сети, обмен сказал: «Мы надеемся скоро вернуться в Интернет», с обещанными обещаниями.

подобный твит выдается примерно через пять часов, фактически повторяя это предыдущее сообщение.

Арест разрывов новостей

Международные новостные организации, в том числе Associated Press, ранее сообщали, что в Греции был арестован российский человек. Первые детали, которые должны появиться, включают в себя еще и так называемого человека в схеме «отмывания денег» стоимостью 4 миллиарда долларов, в которой участвуют биткойны.

В новостных службах говорилось, что данное лицо называется Александр Винник. Кроме того, в отношении Reuters добавляется, что отмывание произошло через платформу «биткойн».

По мере появления этих подробностей пользователи, принимающие участие в социальных сетях, чтобы выразить обеспокоенность по поводу возможного закрытия BTC-e, начали связывать Винника с одним из лидеров биржи под названием «Александр», который говорил с CoinDesk в 2014 интервью ,

Следующая информация, которую нужно удалить, с Reuters ссылаясь на источники, близкие к BTC-e , заключалось в том, что Винник «связан» с биржей, хотя позже он внес поправки в свою статью, чтобы заявить, что он «подозревается в том, что он является анонимным вдохновителем одного из старейших в мире криптовалютных обменов».

Эта информация, как сообщается, была получена из ордера на арест США, который затем был исполнен греческими властями.

Источник со знанием расследования позже сказал CoinDesk, что ордер на арест остается под печатью в это время.

WizSec выпускает первые результаты

Примерно в 18:00 UTC, WizSec опубликовал отчет в котором подчеркивалось, что в настоящее время нет ничего, чтобы окончательно связать Винника или связанный с ним псевдоним к краже средств от Mt Gox, а скорее связь с последующим отмыванием этих денег.

В интервью фирма заявила, что ее недавно опубликованная работа не приурочена к сегодняшним новостям, а скорее вдохновила ее.

WizSec сообщила CoinDesk, что сегодняшняя новость скорее добавила недостающую часть к его исследованию, а именно, связь между гигантом Mt Gox и BTC-e. Вместо этого его внимание было сосредоточено на розыске похищенных монет Mt Gox через блокхейн на сеть кошельков, которые они давно знали, были вовлечены в отмывание денег.

Примечательно, что в этой сети кошельков также обнаружены монеты, связанные с взломом на Mt Gox в 2011 году, а также взлома на бирже под названием Bitcoinica в 2012 году. Эти учетные записи, по словам исследователей, могут быть привязаны к онлайн- счет «WME», который фирма идентифицировала как принадлежащую лицу по имени Александр Винник до сегодняшних событий.

Вывод позволил WizSec добавить новый контекст в другой ключ – тот факт, что некоторые монеты, связанные с кражей, как представляется, прошли через уникальный аспект в архитектуре публичного кошелька BTC-e.

По словам фирмы, некоторые монеты пошли прямо на то, что, по их мнению, было «кошельком второго уровня», нерегулярностью, которая ранее не изучалась.

Обнаружение, в сочетании с предполагаемой связью Винника с биржей, побудило фирму записать сообщение в блоге.

Что не ясно

Несмотря на быстрый снежный ком, некоторые подробности об истории остаются неясными.

Какова роль Винника в BTC-e?

Возможно, самая большая деталь, которая еще предстоит подтвердить, – это точный характер связи Винника с BTC-e. Хотя Reuters, ссылаясь на источники, говорит, что он считается «вдохновителем» обмена криптовалютами, соответствующий ордер на арест еще не предоставлен.

Власти также не публично прокомментировали арест и не уточнили отношения Винника с BTC-e. Не совсем ясно, когда Виннику грозит судебное разбирательство по обвинению, за которое он был арестован.

Говорят, что власти США проводят экстрадицию Винника. Тем не менее Сообщает Associated Press что «по греческому закону он может содержаться до двух месяцев, пока не будет рассмотрен запрос», а это означает, что может быть какое-то время до того, как Винник будет доставлен в США.

Каким образом был вовлечен BTC-e в отмывание?

Неясно, сталкиваются ли BTC-e с более серьезными последствиями или могут быть сделаны дополнительные аресты.

В то время как BTC-e имеет долгую историю молчания и секретности, никогда не было доказано, что сама операция является преступным предприятием, хотя эта новость будет иметь большое значение для установления подозрений.

Будут имена Винника?

Также неясно, приведет ли арест Винника к деталям о том, кто мог быть за кражами Mt Gox и Bitcoinica.

Если Винник захочет предоставить подробную информацию о личности, возможно, что подозреваемый может быть идентифицирован, кто может столкнуться с уголовными обвинениями, проливая свет на туманную часть истории.

Это развитие, которое также приходит, когда проходит суд над генеральным директором Mt Gox Марком Карпелесом. Карпельес появился в суде в начале этого месяца, не признав себя виновным в растрате и сборе данных.

Закончен ли BTC-e?

Здесь большое внимание уделяется условностям, учитывая, что мы в настоящее время не знаем, двигаются ли власти, чтобы закрыть обмен или захватить связанные активы. Тем не менее, недавние темные нарушения рынка свидетельствуют о том, что сотрудники правоохранительных органов принимают агрессивную позицию, которая может распространяться на BTC-e.

То, что мы знаем, – это то, что ранее сегодня официальная учетная запись БТД-e опубликовала заявление о том, что он вернется в сети в ближайшие пять-десять дней.

«Update2: на данный момент мы работаем над восстановлением сервиса. Ориентировочные условия от 5 до 10 дней. Спасибо за понимание #btce,« учетная запись биржи в твиттере.

Учитывая, что представители BTC-e не ответили на запрос о комментариях по времени печати, только время покажет, оправдает ли это обещание.

Вольфэй Вэй-Чжао и Стэн Хиггинс внесли отчет.

Изображение в новостной ленте через Shutterstock

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here