Обменник

Эта статья является первым из двухчастного интервью с Исследователь Калифорнийского университета в Сан-Диего Сара Мейкельон на ее новом исследовательском документе «Пригоршня биткойнов: характеристики платежей среди людей без имен».

Из-за мутных правил и отсутствия осведомленности среди основных правоохранительных органов, для жертв кражи биткойнов, не так много мест, чтобы обратиться за правосудием. Однако одним из таких мест является Калифорнийский университет в Сан-Диего (UC-SD), в котором находится исследователь Сара Мейкельон.

Правоохранительные органы и средства массовой информации обращаются к кандидату на докторантуру, чтобы отслеживать движения биткойнов, потому что Мейклехон – вместе с командой, в том числе другими исследователями UC-SD и университетами Джорджа Мейсона, – глубоко проник в цепочку блоков, следуя за деньгами и оспаривая что биткойн-транзакции анонимны.

В статье Мейклехона ” Пригоршня биткойнов: характеристики платежей среди мужчин без имен , “Представляет собой снимок экономии биткойнов по состоянию на апрель 2013 года.

В документе также описывается, как команда Мейкледжона вычеркивала адреса биткойнов, делая транзакции и депозиты, а затем использовала эвристику для связывания кластеров адресов, следуя деньгам с якобы анонимного рынка, такого как Silk Road, вплоть до обмена, такого как Mt. GOx , который в случае вызова в суд должен будет передать настоящие имена пользователей властям.

В свете этих находок мы сели с Мейкледжоном в антикварном магазине / кафе в Сан-Диего, чтобы поговорить о ее отношениях с биткойном и действительно ли можно использовать валюту анонимно.

CoinDesk: У вас есть собственные биткойны?

Сара Мейкельон (SM) : Мы купили кучу биткойнов с грантовыми деньгами … одна из вещей, которую я купил, была 10 из физических биткойнов, Каскасий Биткойны , У нас есть эти еженедельные обзоры, поэтому мы решили выдать биткойн тому, кто дал лучшую презентацию.

Но если вы дали Любые презентация, которая была лучшей по умолчанию. Поэтому нам пришлось перестать раздавать биткойны, потому что мы давали людям, как 80 долларов [ обменный курс в то время ], чтобы показать график.

Я заработал один из этих биткойнов за свою презентацию. Я сразу же обнародовал … и получил 80 баксов. [смеется] Думаю, я мог бы ждали и сделали лучше.

Когда мы впервые купили биткойны, [обменный курс] походил на $ 5 за биткойн, так что мы сделали для себя хорошо. [8 ноября, когда этот разговор состоялся, один биткойн стоил 288,71 доллара.]

Мы купили кучу позже, вероятно, больше, чем $ 15. Рост цены был довольно возмутительным. Мы купили около 25 биткойнов [и до сих пор их много].

CoinDesk: Что сделает ваша исследовательская группа с ними?

SM : Это хороший вопрос. Я разговаривал с людьми о различных последующих проектах. Но неясно, что любой из них будет включать в себя фактические расходы биткойнов.

Для этого проекта нам не пришлось тратить много денег. Нашим самым большим хитом был Bitmix, один из этих сервисов микширования, который просто украл у нас 10 биткойнов. [CoinDesk попытался связаться с Bitmix, но пока не получил ответа.]

Но все, что мы купили, было вроде сумасшедшим, это не стоило всего этого. Для обменов нам даже не нужно было ничего тратить, это было просто депозит / вывод.

CoinDesk: Можете ли вы подвести итоги исследования биткойнов для нас?

Сара Мейкельон (SM) : Два самых больших вопроса, на которые мы пытались ответить, были: во-первых, для людей, которые используют биткойны? Есть все эти законные продавцы – BitPay подписывает такие компании, как WordPress – и мы хотели видеть, насколько распространено это отношение к чему-либо еще.

Второй вопрос, который был более ориентирован на безопасность, окружал потенциал биткойна для анонимности. Биткойн использует эти псевдонимы, и теоретически поведение ваших псевдонимов не нужно связывать – если вы осторожны. Но вопрос в том, насколько реальный потенциал для анонимности достигнут?

bitcoindist
Наиболее активные биткойны находятся в этих местах.

CoinDesk: Что вы узнали обо всем экономическом ландшафте биткойнов, который вас удивил?

SM : Он действительно сконцентрирован в небольшом количестве мест. Наши цифры вернулись в апреле – я ожидал бы, что все поменялось хотя бы немного, только из-за изменений, которые произошли в биткойне летом.

Как указывалось более старая статья [Dorit] Ron и [Adi] Shamir , большинство биткойнов не перемещаются; они сидят в этих адресах. Вы можете спекулировать, однако, о том, что это значит – либо они собраны, они потеряны, они – холодное хранилище для разных обменов, мы не знаем.

Нет никакого способа узнать. Мы видели в них какое-то движение, я называю их «динозаврами». Когда они проводили свои исследования, в мае 2012 года Рон и Шамир заявили, что около 76% биткойнов накапливаются, и даже когда мы повторно сделали свой анализ в этом году, он был уже до 64%. Я ожидаю, что число будет меняться, особенно учитывая то, что происходит с обменным курсом.

Поэтому, в первую очередь, большинство биткойнов даже не циркулируют. Другое дело, как быстро циркулировали остальные биткойны.

Если в обращении находится всего 4 миллиона БТД, мы увидели – опять же, все это снова в апреле, – что было проведено в общей сложности 1,2 трлн. БТД. Таким образом, это означает, что все эти циркулирующие биткойны были потрачены много раз.

Другое явление, которое мы должны были включить в статью, только потому, что это было настолько возмутительно, было SatoshiDICE и игры в кости в целом. Объем транзакций полностью затмевает все остальное, но в то же время суммы, которые тратятся, крошечные – это доли биткойнов. Это было захватывающе.

Другая вещь, которая, как мне показалось, была интересной – и я снова ожидаю, что изменится с апреля, – это рост мгновенных переводов.

С помощью SatoshiDICE, второй, который вы нажмете «Отправить», вы получите свой выигрыш. Они берут этот риск двойного траты здесь … в результате там были некоторые двойные расходы на SatoshiDICE – небольшая сумма.

То же самое происходит с BitPay – второй, который вы нажимаете, посылают, они говорят: «Мы получили ваши биткойны». Это на самом деле хорошая тенденция – пока вы крупная компания, и вы можете построить это в своих расходах на ведение бизнеса, это действительно обеспечивает большой сервис для ваших пользователей.

Потому что, когда мы делали наши транзакции, сдавали на обмен, снимали их, сидели и ждали час, прежде чем мы могли их переместить, была настоящая боль.

CoinDesk: Что касается анонимности, вы пришли к выводу, что не так просто оставаться анонимным с биткойном?

SM : Вообще-то, я не уверен, что это правильный вывод. Я думаю, что если вы мотивированы, и если вы понимаете, как работает протокол биткойнов, вы можете оставаться анонимным.

Опасность заключается в том, что вам нужно попытаться остаться анонимным по шкале. Если у вас есть биткойн, то, конечно, вы можете остаться анонимным. Если вы понимаете протокол, если вы используете сервисы микширования или другие сумасшедшие вещи, вы будете делать все.

Проблема в том, что когда вы пытаетесь масштабировать это, если у вас есть биткойны на миллионы долларов, тогда будет намного сложнее скрыть это количество биткойнов в сети.

Когда мы в конечном счете пошли отслеживать некоторые из этих крупных краж, мы увидели эти попытки сделать сумасшедшие вещи, такие как раскол биткойнов, затем очистить их, а затем объединить биткойны обратно вместе, но в конечном итоге тот факт, что каждая сделка была общедоступной, собиралась снимать вы в ногу, когда пытаетесь скрыть поток большого количества биткойнов.

CoinDesk: Вернувшись к своей статье «Пригоршня биткойнов», можете ли вы подвести итог неспециалистам, как ваши исследования следовали за биткойнами из одной транзакции в другую и частично пробивали анонимность биткойна?

coin pileSM : Мы использовали двуединую методологию. Первое, что мы сделали, было довольно просто. Мы просто совершили много транзакций. Мы подписались, как 30 различных обменов, депонировали биткойны на счета, а затем сняли биткойны; причудливая повторная идентификация.

Идея заключалась в том, что если я сдаду, то Mt. Гокс даст мне адрес депозита, и я скажу: «О, это Mt. Адрес Gox “. Я могу тогда обозначить это как окончательно принадлежащее Mt. GOx.

Точно так же, когда я снимаю биткойны, я могу посмотреть на транзакцию и посмотреть отправителя и сказать: «Это Mt. Гокс тоже “. Это в основном позволяет идентифицировать очень минимальное количество наземных данных.

Затем мы попытались объединить разные адреса вместе, используя две эуристики кластеризации, которые мы описали в статье.

Первый из них был действительно стандартным, многие использовали его, и идея заключалась в том, что если какие-либо адреса использовались в качестве входных данных для одной и той же транзакции, то они должны контролироваться одним и тем же пользователем.

[Например, кому-то нужно отправить кого-то 5 BTC, и у них есть 1 BTC в каждом из пяти адресов, и они объединяют эти адреса вместе, чтобы оплатить его. Это стандартная вещь в протоколе … это очень безопасная эвристика, есть очень ограниченные случаи, когда эта эвристика будет нарушена. Это подтверждено в протоколе Сатоши.

Вторая основана на идее внесения изменений. Давайте рассмотрим, мне все равно нужно отправить кому-то 5 BTC, но вместо того, чтобы иметь 1 BTC по каждому из пяти адресов, у меня есть 6 BTC по одному адресу.

По свойствам протокола биткойнов мне нужно сразу отправить эти 6 БТД. Я не могу просто потратить 5 из них. Что я могу сделать, функционально, поскольку, очевидно, я не хочу перерасходовать, создается транзакция с двумя выходами.

Один из выходов – законный получатель, для 5 BTC, а другой вывод – это адрес, который я владею, к которому я посылаю избыток 1 BTC. Это адрес изменения.

Опять же, это хорошо установленное свойство биткойна, что эти изменения будут распространяться. Эвристика такова: адрес изменения в транзакции принадлежит тому же лицу, что и отправитель. Это здорово – если вы можете определить адреса изменений. Это действительно сложная часть, и, вероятно, основная часть работы по проекту вошла в создание этого эвристического консерватора.

Эта эвристика была действительно полезна для определения определенных моделей в сети.

Например, то, что мы называем в статье, пилинг цепей. Идея в том, что я принимаю большое количество биткойнов по одному адресу, я трачу крошечную сумму, и я очищаю основную часть монет от адреса изменения, и это продолжается.

Например, подумайте о том, что майнинг-пул получил 25 BTC вознаграждение, а затем заплатил своим шахтерам. Этот шаблон действительно распространен в сети биткойнов, и идея заключается в том, что, не идентифицируя эти адреса изменения, вы не можете следить за деньгами вообще.

CoinDesk: Существуют ли криптографические технологии, которые люди могут использовать, чтобы сделать биткойн более анонимным?

SM : В этом году была опубликована статья, «Zerocoin: анонимные распределенные электронные деньги с биткойна», из Университета Джона Хопкинса, который накладывал определенные криптографические технологии поверх биткойна, чтобы обеспечить гарантированные гарантии анонимности. К сожалению, большой оговоркой с их работой является то, что она намного менее эффективна.

cryptography
криптография изображение через Shutterstock

В некотором смысле, биткойн был этим большим ударом в лице традиционной криптографии. На его лице биткойн не должен работать. Это просто подписи и хэши, и это действительно потрясающе, что это работает, и я думаю, что дизайн этого невероятен.

Это просто мертво. Я также думаю, что это часть причины, по которой он фактически получил широкое распространение – любой может понять это, если вы возьмете 10 минут и объясните, как это работает.

Это интуитивно, и это имеет большой смысл. В то время как традиционные криптографические электронные деньги не имеют большого смысла. Биткойн – интересный звонок для пробуждения в качестве криптографа.

Еще один проект, который мне интересен, – это исследование доказуемо безопасных аспектов биткойна, а также связь между биткойнами и существующими криптографическими схемами электронных денег, которые используют гораздо более тяжелое оборудование.

CoinDesk: В свете ваших исследований, как вы относитесь к будущему биткойна? Чувствуете ли вы более уверенность в этой системе, или меньше, после ее изучения?

SM : То, что сейчас меня волнует, – это волатильность и этот низкий объем торгов, а также тот факт, что эти большие киты с тысячами биткойнов могут действительно повлиять на цену в одиночку.

Такие вещи заставляют меня немного нервничать. Это проблема с курицей или яйцом. Вам нужно больше людей, чтобы принять биткойн, чтобы стабилизировать это, но люди уклоняются от биткойна, потому что воспринимают его как неустойчивые и рискованные инвестиции.

Другое дело, было бы важно увидеть более законное использование биткойна. Его самая большая проблема прямо сейчас – нет ясной причины, почему я должен начать использовать биткойн. Я достаточно доволен своей кредитной картой.

Если вы действительно, действительно заботитесь о конфиденциальности, барьер для входа в биткойн довольно высок. Это не то, что можно использовать, вы не можете ходить в кафе – по крайней мере, за пределами залива – и покупать вещи с биткойнами. Я знаю, что к этому приступили стартапы, но сейчас это немного неуклюже.

Даже если я могу пойти в кофейню и купить что-то с биткойнами, для этого не существует большого механизма. Если вы оба не пользуетесь одним и тем же сервисом кошелька, и у них отличный Wi-Fi, сейчас это немного сложно.

Я думаю, что удобство использования должно быть выше, я думаю, что должны быть более законные сервисы, которые принимают биткойны, и я думаю, что волатильность должна быть ниже.

Я думаю, что люди не принимают биткойн, потому что этого не происходит, и этого не происходит, потому что людей, использующих биткойн, недостаточно.

Это сложно. Я не знаю, что будет с биткойном. Я думаю, что это хороший первый шаг в определенном направлении – и, может быть, это будет больше.

Ты можешь сейчас прочитайте вторую часть интервью , где Мейкледжон обсуждает свои выводы, связанные с Шелковый путь и онлайн-рынки черного цвета.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here