Джош Старк ( @ 0xstark ) является членом Ledger Labs а также Лаборатория Blockgeeks , компания по совместному созданию блочной цепи в Торонто, Канада.

В этой части мнения CoinDesk Штарк утверждает, что термин «криптоэкономика» широко недопонимается, несмотря на то, что он является важной концепцией, необходимой для понимания и анализа индустрии блокчейнов.


Несколько месяцев назад Паркер Томпсон, известный VC Силиконовой долины, чирикнул что «концепция криптоэкономики глупа. Это экономика. Изобретать собственное слово – всего лишь предлог игнорировать понятные понятия».

Термин «криптоэкономика» вызывает много путаницы, и люди часто не понимают, что это означает. Само слово может вводить в заблуждение, так как предполагает наличие параллельной «криптовой» версии всей экономики. Это неправильно, и Паркер прав, чтобы издеваться над таким обобщением.

Проще говоря, криптоэкономика – это использование стимулов и криптографии для разработки новых видов систем, приложений и сетей. Криптоэкономика конкретно о здание вещей, и имеет больше общего с дизайн механизма область математики и экономической теории.

Криптоэкономика – это не подполе экономики, а область прикладной криптографии, которая учитывает экономические стимулы и экономическую теорию. Bitcoin, ethereum, zcash и все другие публичные блок-цепи являются продуктами криптоэкономики.

Криптоэкономика – это то, что делает блочные цепи интересными, что их делает другой от других технологий. В результате Белая бумага Сатоши , мы узнали, что благодаря умному сочетанию криптографии, теории сетей, информатики и экономических стимулов мы можем строить новые виды технологий. Эти новые криптоэкономические системы может достичь того, чего эти дисциплины не могут достичь сами по себе. Блокированные цепи – всего лишь один из продуктов этой новой практической науки.

Эта статья призвана объяснить криптоэкономику ясными, простыми терминами. Во-первых, мы рассматриваем биткойн как пример криптоэкономического дизайна. Во-вторых, мы рассматриваем, как криптоэкономика относится к экономической теории в целом. В-третьих, мы рассматриваем три области криптоэкономического проектирования и исследований, которые сегодня активны.

1. Что такое криптоэкономика? Биткойн в качестве примера

Биткойн – продукт криптоэкономики.

Инновация Bitcoin заключается в том, что она позволяет многим субъектам, которые не знают друг друга, надежно достигать консенсуса относительно состояния блочной цепи биткойнов. Это достигается сочетанием экономических стимулов и основных криптографических инструментов.

Дизайн Биткойна основан на экономических стимулах и штрафах. Экономические награды используются для привлечения горняков для поддержки сети. Шахтеры способствуют их оборудованию и электричеству, потому что, если они производят новые блоки, они вознаграждаются количеством биткойна.

Во-вторых, экономические издержки или штрафы являются частью модели безопасности биткойна. Самый очевидный способ атаковать биткойн-блокчейн – получить контроль над большей мощностью хэширования сети – так называемая 51-процентная атака – что позволило бы злоумышленнику надежно подвергнуть цензуре транзакции и даже изменить прошлое состояние блочной цепи.

Но получение контроля над мощностью хеширования стоит денег, в виде оборудования и электроэнергии. Протокол биткойны намеренно делает добычу трудной, а это означает, что получение контроля над большинством сетей чрезвычайно дорого – достаточно, чтобы получить прибыль от атаки было бы трудно. По состоянию на 16 августа 2017 года стоимость 51-процентной атаки на биткойн будет составлять около 1,88 млрд. долл. США на аппаратных средствах и 3,4 млн. долл. США на электроэнергию каждый день.

Без этих тщательно откалиброванных экономических стимулов биткойн не сработает. Если добыча не пришла с высокой стоимостью, было бы легко начать атаку на 51 процент. Если бы не было вознаграждения за добычу полезных ископаемых, не было бы промышленности людей, которые покупают оборудование и оплачивают электроэнергию, чтобы внести свой вклад в сеть.

Биткойн также использует криптографические протоколы. Криптография с открытым ключом используется, чтобы дать людям безопасный, исключительный контроль над их биткойном. Хэш-функции используются для «связывания» каждого блока в блочной цепочке биткойнов, проверки порядка событий и целостности прошлых данных.

Такие криптографические протоколы дают нам базовые инструменты, необходимые для создания надежных, безопасных систем, таких как Bitcoin. Без чего-то вроде инфраструктуры с открытым государственным ключом мы не могли гарантировать пользователю, что у них есть эксклюзивный контролировать их биткойн. Без каких-либо функций хеширования узлы не смогут гарантировать целостность истории транзакций биткойнов, содержащихся в блочной цепочке Биткойна.

Без твердость криптографических протоколов, таких как хэширующие функции или криптография с открытым и закрытым ключами, у нас не было бы безопасной единицы учета, с помощью которой можно было бы вознаграждать шахтеров, – не было уверенности в том, что наша учетная запись прошлых счетов была аутентичной и исключительно контролируемой законным владельцем. Без тщательно откалиброванного набора стимулов для вознаграждения промышленности шахтеров эта единица учета не может иметь рыночной стоимости, поскольку не было бы уверенности в том, что система может сохраняться в будущем.

Таким образом, дизайн биткойна требует понимания как криптографии, так и того, как стимулы влияют на свойства безопасности и функциональность систем построен с криптографией. Криптоэкономика странная и противоречивая. Большинство из нас не привыкли думать о деньгах как о проектной или инженерной задаче, и мы не привыкли к разработке экономических стимулов, являющихся неотъемлемым компонентом новой технологии. Криптоэкономика требует от нас подумайте о проблемах информационной безопасности в экономические условия ,

Одной из наиболее распространенных ошибок в этой отрасли являются те, кто рассматривает блокирующие цепи только через объектив компьютерной науки или прикладную криптографию. У нас есть сильная тенденция уделять первоочередное внимание тому, с чем нам больше всего нравится, и видеть вещи, не относящиеся к нашей области знаний, менее важными.

В технологии blockchain это заставляет многих людей воспринимать или абстрагироваться от решающей роли экономических стимулов. Это одна из причин, по которой мы видим бессмысленные фразы типа ” блочные цепи беззащитны , “” биткойн поддерживается только математикой или ” цепочки неизменяемы «. Все они ошибаются по-своему, но все это приводит к запутыванию существенной роли большой сети людей, чье необходимое участие в сети поддерживается с помощью экономических стимулов.

Криптоэкономические системы, такие как биткойн Чувствовать как магия для тех, кто рассматривает их только как продукт компьютерной науки, потому что биткойн может делать то, чего не удалось достичь только в компьютерной науке. Криптоэкономика – это не волшебство – это просто междисциплинарный подход.

2. Как это относится к экономике в целом?

Термин криптоэкономика может вводить в заблуждение, поскольку он предполагает сравнение с экономикой в ​​целом. Это часть того, что заставляет таких людей, как Паркер, отвергать этот термин. Экономика – это выбор: как люди и группы людей реагируют на стимулы. Изобретение технологии криптовалютности и блочной цепи не требует новой теории выбора человека – люди не изменились. Криптоэкономика не применение макроэкономической и микроэкономической теории для криптовалютных или маркерных рынков.

Криптоэкономика имеет больше общего с дизайн механизма , поле, связанное с теорией игр. В теории игр мы рассматриваем определенное стратегическое взаимодействие («игра»), а затем пытаемся понять лучшие стратегии для каждого игрока и вероятный результат, если оба игрока последуют этим стратегиям. Например, мы можем использовать теорию игр, чтобы посмотреть на переговоры между двумя фирмами, отношения между странами или даже эволюционную биологию.

Конструкцию механизма часто называют задний ход теории игр, потому что мы начинаем с желаемого результата, а затем работаем назад, чтобы разработать игру, которая, если игроки преследуют свои собственные интересы, даст результат, который мы хотим. Например, представьте, что мы отвечаем за разработку правил аукциона. У нас есть цель, что мы хотим, чтобы участники торгов на самом деле предложите реальную стоимость, которую они размещают на предмете. Чтобы достичь этого, мы применяем экономическую теорию для разработки аукциона в качестве игры где доминирующая стратегия для любого игрока заключается в том, чтобы всегда предлагать свою истинную ценность , Одно из решений этой проблемы называется Аукцион Викри , где ставки являются секретными, а победитель аукциона (определенный как игрок с наивысшей ставкой) платит только второй по величине сумма эта ставка.

Криптоэкономика, как и конструкция механизма, фокусируется на проектирование и создание систем , Как и в нашем аукционном примере, мы используем экономическую теорию для разработки «правил» или механизмов, которые создают определенный равновесный результат. Но в криптоэкономике, механизмы, используемые для создания экономических стимулов, построенный с использованием криптографии и программного обеспечения и системы мы проектируем почти всегда распределенный или децентрализованный ,

Биткойн – продукт этого подхода. Сатоши хотел, чтобы биткойн обладал определенными свойствами – например, чтобы он мог достичь консенсуса относительно своего внутреннего состояния и быть устойчивым к цензуре. Затем Сатоши приступил к разработке системы, которая бы достигла этих свойств, предполагая, что люди рационально реагируют на экономические стимулы.

Чаще всего криптоэкономика используется для обеспечения гарантия безопасности о распределенной системе. Например, у нас есть криптоэкономическая гарантия безопасности, что биткойн-блок-цепочка защищена от 51-процентной атаки если кто-то готовы потратить несколько миллиардов долларов , Или, в государственном канале – тему, которую мы обсудим позже, – мы можем иметь криптоэкономическую гарантию безопасности, что процесс вне цепи почти такой же безопасный и окончательный, как транзакция по цепочке.

Стоит отметить, что дизайн механизма не является панацеей. Существует предел тому, насколько мы можем полагаться на стимулы для предсказуемого формирования будущего поведения. В виде Ник Сабо справедливо указывает , в конечном счете мы размышляем о будущих психических состояниях людей и делаем предположения о том, как они реагируют на определенные стимулы. Гарантия безопасности криптоэкономической системы частично зависит от ее предположений о том, как люди реагируют на экономические стимулы.

Три примера cryptoeconomics

Сегодня существует не менее трех различных типов систем, которые можно было бы назвать «криптоэкономическими».

Пример 1: Протоколы консенсуса

Blockchains могут достичь надежного консенсуса, не полагаясь на центральную доверенную сторону – продукт криптоэкономического дизайна. Решение Bitcoin, о котором мы говорили выше, называется консенсусом о «доказательстве работы», поскольку майнеры должны совершать Работа – в виде оборудования и электроэнергии – для участия в сети и получения вознаграждений за добычу полезных ископаемых.

Совершенствование систем доказательств работы и разработка альтернатив им – одна из важных областей криптоэкономических исследований и разработок. Современный механизм консенсуса по работе с Ethereum включает в себя множество вариантов и улучшений в оригинальном дизайне, что позволяет более быстрое время блокировки и быть более устойчивые к централизации добычи, которые могут возникнуть в ASIC ,

В ближайшем будущем ethereum планирует перейти на консенсусный протокол «доказательства», который называется Casper. Это альтернатива доказательству работы, которая не требует «добычи» в обычном смысле: нет необходимости в специализированном горном оборудовании или огромных расходах электроэнергии.

Помните, что весь точка требовать от шахтеров покупать оборудование и тратить электроэнергию – это налагать затраты на шахтеров, как способ повысить совокупную стоимость попыток атаки на 51 процент достаточно высоко, чтобы она стала слишком дорогой. Идея, стоящая перед системами доказательств наличия кола, заключается в использовании депозиты криптовалюты чтобы создать те же самые сдерживающие факторы, а не инвестиции в реальном мире, такие как оборудование и электричество.

Для того, чтобы выжить в системе доказательственного контроля, вы должны передать определенное количество эфира в «облигацию» смарт-контракта. Как и в доказательстве работы, это повышает стоимость атаки на 51 процент – злоумышленнику придется совершить очень много эфира, чтобы успешно атаковать сеть, которую они тогда потеряют навсегда.

Каспер разрабатывается Владом Замфиром, Виталием Бутериным и другими в Фонде «Эфириум». Вы можете больше узнать об истории дизайна Каспера в этой серии сообщений от Zamfir или услышать, как он говорит об этом на недавний подкаст , Бутерин написал длинный пост о философии дизайна Каспера Вот , и есть полезный FAQ по вики-файлу ethereum GitHub Вот ,

Пример 2: Cryptoeconomic дизайн приложения

После того, как мы решили фундаментальную проблему консенсуса с блочной цепью, мы можем создавать приложения, которые сидят «сверху» блочной цепи, такой как ethereum. Основной блок-цепочка дает нам (1) единицу стоимости, которая может быть использована для создания стимулов и штрафов, и (2) инструментарий, с помощью которого мы можем разработать условную логику в форме ” смарт-код контракта «. Приложения, которые мы создаем с помощью этих инструментов, также могут быть продуктом криптоэкономического дизайна.

Например, рынок прогнозов Авгур требует криптоэкономических механизмов для функционирования. Используя свой собственный маркер REP, Augur создает система стимулов который вознаграждает пользователей за сообщение «истины» для приложения, которое затем используется для расчета ставок на рынке прогнозов. Это инновация, которая децентрализованная прогноз рынка возможно. Другой рынок прогнозов, гностицизм , использует аналогичный метод, хотя также позволяет пользователям указывать другие механизмы для определения истинных результатов (обычно называемых «оракулами»).

Криптоэкономика также применяется для продажи маркеров дизайна или ICO. Гнозис, например, использовал «голландский аукцион» как модель для своих токеновских аукционов, по теории, что это приведет к более справедливому распределению (эксперимент, который смешанные результаты ). Мы упоминали ранее, что одна область, в которой применяется дизайн механизма, находится в дизайне аукционов, а продажи токенов дают нам новую возможность применить некоторые из этой теории.

Это проблема другого типа, чем создание базовых консенсусных протоколов, но они имеют достаточно общие черты, которые можно рассматривать как криптоэкономические. Для построения этих приложений требуется понимание того, как стимулы формируют поведение пользователей и продуманный дизайн экономических механизмов, которые могут надежно производить определенный результат. Они также требуют понимания возможностей и ограничений базового блока, на котором построено приложение.

Многие блокирующие приложения не продукты криптоэкономики; например, такие приложения, как Положение дел а также Metamask – кошельки или платформы, которые позволяют пользователям взаимодействовать с блок-цепью ethereum. Они не связаны с дополнительными криптоэкономическими механизмами, помимо тех, которые уже являются частью базового блока.

Пример 3: состояние каналы

Криптоэкономика также включает в себя практику проектирования гораздо меньших наборов взаимодействий между людьми. Наиболее примечательные из них: государственные каналы , Государственные каналы не являются заявление но ценную технику, которая может быть использована большинством блокчлинных приложений для повышения эффективности.

Основополагающим ограничением применения блоков-цепей является то, что блок-цепи являются дорогая , Для отправки транзакций требуются сборы, и использование ethereum для запуска кода смарт-контракта сравнительно дорого к другим видам вычислений. Идея государственных каналов заключается в том, что мы можем сделать блокхины более эффективными, перемещая многие процессы вне цепи , сохраняя при этом характерную надежность блока, используя криптоэкономический дизайн.

Представьте, что Алиса и Боб хотят обменять большое количество небольших платежей криптовалюты. Обычный способ для них – отправить транзакции блочной цепочке. Это неэффективно – это требует оплаты транзакций и ожидания подтверждения новых блоков.

Вместо этого представьте, что Алиса и Боб подписывают транзакции, которые мог быть отправлены в блок-цепь, но не , Они передают их друг другу так же быстро, как они хотят, – никаких сборов нет, потому что на самом деле ничего не происходит. Каждое обновление «превосходит» последнее, обновляя баланс между сторонами.

Когда Алиса и Боб закончили обмен небольшими платежами, они «закрывают» канал, отправив конечное состояние (т. Е. Самую последнюю подписанную транзакцию) на блок-цепочку, выплачивая только одну транзакционную плату за неограниченное количество транзакций между собой. Они могут доверять этому процессу, потому что и Алиса, и Боб знают, что каждое обновление прошло между ними мог быть отправлен в блокчейн. Если канал правильно спроектирован, нет способа мошенничать – скажем, пытаясь представить предыдущее обновление, как если бы оно было самым последним, – так как обращение к блочной цепи всегда доступно.

Для иллюстративных целей вы можете думать об этом как о том, как мы взаимодействуем с другими доверенными источниками, такими как правовая система. Когда две стороны подписывают контракт, большую часть времени им никогда не нужно брать этот контракт в суд и просить судью толковать и применять его. Если договор правильно разработан, обе стороны просто выполняют то, что они обещали, и никогда вообще не взаимодействуют с судами. Тот факт, что любая сторона мог обратиться в суд и обеспечить, чтобы контракт был принудительным, чтобы сделать контракт полезным.

Этот метод не только полезен для платежей, но и для любого обновления состояния программы ethereum – следовательно, более общий термин «государственный канал», а не узкий «канал оплаты». Вместо отправки платежи вперед и назад, мы можем отправить обновления смарт-контракта назад и вперед. Мы даже можем отправить целые эйреум-смарт-контракты, которые при необходимости будут отправлены в блок-цепочку и выполнены. Эти программы никогда не нужно выполнять быть полезным. Все, что необходимо, является достаточно высокой гарантией того, что они может быть выполнена при необходимости ,

В будущем большинство программных блоков будут использовать государственные каналы в той или иной форме. Почти всегда строгое улучшение требует меньше операций на цепочке, и многие вещи, сделанные в цепочке сегодня, могут быть перемещены в государственные каналы, при этом сохраняя достаточно высокую гарантию, чтобы быть полезной.

В приведенном выше описании пропущено множество важных деталей и нюансов о том, как работают государственные каналы. Для более подробного описания, Ledger Labs построил игрушку прошлым летом что демонстрирует основную концепцию.

Вывод

Полезно подумать о блочном пространстве через объектив криптоэкономики. Как только вы поймете эту идею, это поможет прояснить многие споры и дискуссии в нашей отрасли.

Например, «разрешенные» блоксхемы, которые управляются централизованно и не используют доказательство работы, стали источником постоянных споров, поскольку они были впервые предложены. Эта область работы часто упоминается как «распределенная бухгалтерская технология» и ориентирована на финансовые и корпоративные применения. Многие сторонники технологии blockchain не любят их – они могут быть blockchains в буквальном смысле, но есть что-то о них, которые чувствуют себя не так. Они, похоже, отвергают то, что многие люди рассматривают как целую точку технологии blockchain: способность к консенсусу без опираясь на центральную сторону или традиционные финансовые системы.

Более чистый способ сделать это различие – это блокировки, которые являются продуктами криптоэкономики и цепей, которых нет. Блокированные цепи, которые просто распределенные регистры и не полагаться на криптоэкономический дизайн для достижения консенсуса или согласования стимулов, может оказаться полезным для некоторых приложений. Но они отличаются от блокцепей, цель которых – использовать криптографию и экономические стимулы для достижения консенсуса, который раньше не мог существовать, как биткойн и эфир. Это два другой технологии и самый четкий способ их разграничения заключается в том, являются ли они продуктами криптоэкономики.

Во-вторых, мы должны ожидать, что будут криптоэкономические консенсусные протоколы, которые не полагаются на литеральная цепочка блоков , Очевидно, что такая технология имела бы что-то общее с технологией blockchain, как мы ее называем сегодня, но маркируя их blockchains будет неточным. Опять же, соответствующая организационная концепция заключается в том, является ли такой протокол продуктом криптоэкономики, а не является ли это цепочки.

Мозг ICO также сосредоточил внимание на этом различии, хотя некоторые из них четко сформулировали его. Многие люди независимо идентифицированный что одним из самых сильных признаков значения токена является то, формирует ли он необходимый компонент приложения, к которому он подключен. Чтобы сформулировать это более четко, вопрос должен быть: является ли токен частью необходимого криптоэкономического механизма в приложении? Понимание дизайн механизма проекта, в котором находится ICO, является важным инструментом для определения полезности этого маркера и вероятной стоимости.

В прошлые годы мы перешли от мысли об этом новом поле только через объектив одного приложения (биткойн), чтобы думать об этом с точки зрения одной базовой технологии (блок-цепи). Теперь нужно еще раз отступить и посмотреть на эту отрасль с точки зрения унификации подход к решению проблем: cryptoeconomics.

Благодаря Джеффу Коулману, Итан Уайлингу и Вламу Замфиру за их комментарии к предыдущему проекту этой статьи.

раскрытие : CoinDesk является дочерней компанией Digital Currency Group, которая владеет долей в Zecocoin Electric Coin Company, разработчике zcash.

Понимание экономики изображение через Shutterstock

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here